3 de julio de 2010
Hacienda carece de facultades para sancionar el "lavado"
La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Valores, afirmaron que las medidas que adoptó el Gobierno federal para regular las operaciones con dólares en efectivo en los bancos de México no representan un control de cambios y tampoco están generando un mercado negro.
Al comparecer los subsecretarios de la SHCP, Alejandro Werner Waningeld, y el de Operaciones Turísticas de la Secretaría de Turismo, Alejandro Moreno Medina, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz Torres, ante la Tercera Comisión de la Permanente, fueron cuestionados por los legisladores sobre por qué no aplicaron sanciones a los bancos si detectaron 10 mil millones de dólares de procedencia ilícita, reconocieron que no tienen facultades para investigar y tampoco sancionar, además que no pueden pedir información de estas operaciones que realizan personas morales.
Aseguraron que sólo el 0.3 por ciento de las transacciones con dólares son las que estarán restringidas por la regulación y que más del 99 por ciento de todas las transacciones de dólares que se llevan a cabo en el país son electrónicas y por ello no están cubiertas por las medidas.
Guillermo Babatz, presidente de la CNBV adelantó que en los próximos días se estarán publicando reglas similares para regular las operaciones con dólares en casas de bolsa y de cambio.
Con las medidas anunciadas, las casas de cambio no pueden vender divisas en efectivo por más de siete mil dólares al mes a los bancos, pero que una vez que las casas de bolsa y de cambio tengan estas mismas reglas se levantará el límite.
Durante la ronda de preguntas, el diputado del PT, Mario Di Costanzo consideró la medida como ilógica debido a que sólo se enfoca al uno por ciento de las operaciones cambiarias del país. "Me parece ilógico porque están aceptando que la mayor parte del lavado de dinero no necesariamente surge de operaciones en efectivo", expresó.
El senador del PRI, Fernando Castro Trenti, solicitó a nombre de su grupo parlamentario la suspensión de la medida en las zonas fronterizas y turísticas, porque es desacertada, inoportuna y mal planeada. "Por experiencia, el control de cambio genera dilación, mercado negro y aumento de lavado de dinero", subrayó.
Aseguró que muchos dólares formarán parte del "mercado negro" porque no todas las operaciones que se llevan a cabo en casas de cambio son registradas.
Luego hizo entrega a lo funcionarios federales de los comentarios y peticiones del sector productivo de Baja California (Consejo coordinador empresarial de Tijuana, Centro Empresarial de Tijuana o Coparmex; Cámara Nacional de Servicios, de Comercio y Servicios, Turismo de playa de Rosarito; del Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial de Mexicali y de la Cámara Nacional de Comercio de Mexicali) y dijo que son una serie de reflexiones de los daños directos a su economía y colaterales que van a recibir.
En sus respuestas, Guillermo Babatz reconoció que las leyes impiden discutir en público los avances de las investigaciones que realiza la CNVB ,
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